近日，張家口銀行被中共河北省委審計委員會辦公室、河北省審計廳評為2020至2022年度“河北省內(nèi)部審計先進單位”。

　　立足職責使命，高效開展審計工作。2020至2022年，累計開展審計項目273項，發(fā)現(xiàn)內(nèi)控合規(guī)、風險管理、業(yè)務(wù)經(jīng)營等領(lǐng)域存在的風險隱患，積極推動整改，建立完善外包合同審核標準、互聯(lián)網(wǎng)貸款審核驗證、內(nèi)部制度合規(guī)審查、新產(chǎn)品洗錢風險評估、收單業(yè)務(wù)風險管控、催收有效性風險管控等30余項重要機制。完善體制機制，拓展審計廣度和深度。制定項目審計實施標準，全面推行作業(yè)清單管理的模式，審計方案后附作業(yè)清單，包括審計事項、樣本或樣本規(guī)則、必要程序方法、制度依據(jù)、任務(wù)執(zhí)行人等5項內(nèi)容，細化審計內(nèi)容。創(chuàng)新思路方法，強化信息技術(shù)推廣應(yīng)用。提取分析原始數(shù)據(jù)，通過數(shù)據(jù)中臺的數(shù)據(jù)資源和加工處理優(yōu)勢，根據(jù)項目審計工作需要提出個性化審計模型，出具高質(zhì)量數(shù)據(jù)成品，確定審計方法，聚焦審計重點，有效提升審計的精準性。強化自我監(jiān)督，筑牢質(zhì)量控制之本。將質(zhì)量控制措施嵌入審計工作實施的各個環(huán)節(jié)，聚焦合規(guī)性、創(chuàng)新性、有效性3個維度，關(guān)注內(nèi)審準則和內(nèi)部審計制度的要求，關(guān)注數(shù)字化、信息化手段應(yīng)用，關(guān)注發(fā)現(xiàn)問題和意見建議質(zhì)量，形成完善的自我監(jiān)督工作體系。

　　該行將持續(xù)完善工作機制，強化自我約束監(jiān)督，創(chuàng)新審計技術(shù)方法，進一步增強工作責任感，有效發(fā)揮審計監(jiān)督職責，為業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展貢獻內(nèi)審力量。